公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-025

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟儒波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-025

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日披露的《关于公司向关联方借款
暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,750,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

广东中正博伦投资咨询有限公司为本公司控股股东、实际控制人钟儒波实际控制的其他企业，且本公司实际控制人、控股股东钟儒波为广东中正博伦投资咨询有限公司法定代表人，所以钟儒波、广东中正博伦投资咨询有限公司需要回避。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，进一步明确公司股东大会及董事会的职权范围，规范股东大会、董事会议事和决策行为，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对《佛山市九曲生态科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修
订。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日披露的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2021-018）；《股东大会制度》（公告编号：2021-019）；《董事会制度》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-025

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

佛山市九曲生态科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

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