公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-030

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837887 九曲生科 2021 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举刘诗洋女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举刘诗洋担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
（二）审议《关于选举熊兴初先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举熊兴初担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

公告编号：2021-030

（三）审议《关于选举刘君明先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事熊兴初因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，监事会拟提名并选举刘君明担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。以上监事候选人不存在不适合担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。（四）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山市九曲生态科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东……
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