公告日期：2021-12-16

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：钟儒波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘诗洋女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举刘诗洋担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露的《佛山市九曲生态科技股
份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举熊兴初先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举熊兴初担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露的《佛山市九曲生态科技股
份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘君明先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事熊兴初因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，监事会拟提名并选举刘君明担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。以上监事候选人不存在不适合担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露的《佛山市九曲生态科技股
份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山市九曲生态科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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