公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-044

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：钟儒波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-044

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容：

议案内容：为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，做出战略发展方向的转移，对公司主营业务进行了战略调整。

变更前本公司主营业务为植物生态种植技术的研发，园林绿化景观工程设计、施工，花卉苗木种植、销售。变更后主营业务为与生态湿地和自然资源保护相关的技术服务、软件开发、系统集成、系统集成电子设备的设计、生产、销售、安装、施工等。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《主营业务变更公告》（公
告编号：2021-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2021-044

佛山市九曲生态科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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