公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-006

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 1 月 7 日审议并通过：

提名钟儒波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,553,200 股，占公司股本的 50.4092%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘诗洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊兴初先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶菊英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年1 月 7 日审议并通过：

公告编号：2022-006

提名龚非梦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘君明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 1 月 7 日审议并通过：

选举蔡中华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届系公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的正常换届，符合公司治理要求，有利于保证公司规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第十会议决议》

《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2022-006

佛山市九曲生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

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