公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-007

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：钟儒波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本 次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无 异议函后，中银国际证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<佛山市九曲生态科技股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议>的说明报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股转让系统有限责任公司提交《佛山市九曲生态科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-007

此项议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
……
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