公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-010

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以电话及短信方
式发出

5.会议主持人：钟儒波

6.会议列席人员：全体董事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钟儒波为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求董事意

公告编号：2022-010

见，选举钟儒波为公司第三届董事会董事长。任期为本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任钟儒波为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，由董事会提名，聘任钟儒波为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘诗洋为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，由董事会提名，聘任刘诗洋为公司信息披露负责人。任期为本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蔡霞为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，由董事会提名，聘任蔡霞为公司财务负责人。任期为本次董事会审议通过之日起三年。

公告编号：2022-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

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