公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-009

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：钟儒波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-009

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举钟儒波、叶菊英、刘诗洋、蔡霞、熊兴初为公司第三届董事，任期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《佛山市九曲生态科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

经公司核查，钟儒波、叶菊英、刘诗洋、蔡霞、熊兴初不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举龚非梦、刘君明担任公司第三届监事会非职工监事，任期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《佛山市

公告编号：2022-009

九曲生态科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

经公司核查，龚非梦、刘君明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钟儒波 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第二次临 审议通过

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