公告日期：2021-05-18

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：中信建投

天大文化控股(中国)股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
3.会议召开方式：现场加同步视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方文权先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数98,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高管及董事会秘书出席会议

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及经营情况，董事会组织编写《天大文化控股（中国）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及经营情况，监事会组织编写《天大文化控股（中国）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制
了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：
根据公司2020年度财务决算情况及2021年度公司经营管理目标，结合公司实际情
况，经过内部讨论，编制了《公司2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容：

具体内容请见公司于2021年4 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《公司2020年度报告及摘要》（公告编号：2021-005，2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司预计 2021 ……
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