公告日期：2025-08-28

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：华福证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：会议由马建强先生主持

6.会议列席人员：会议监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年
度报告》，公告编号为 2025-018。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2025-019。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案（需提交股东会）》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的下列公告：

3.01《股东会议事规则》，公告编号为 2025-020。

3.02《董事会议事规则》，公告编号为 2025-021。

3.03《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-022。

3.04《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-023。

3.05《关联交易管理制度》，公告编号为 2025-024。

3.06《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2025-025。

3.07《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-026。

3.08《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，公告编号为 2025-027。

3.09《子公司管理制度》，公告编号为 2025-028。

3.10《募集资金管理制度》，公告编号为 2025-029。

3.11《承诺管理制度》，公告编号为 2025-030。

3.12《利润分配管理制度》，公告编号为 2025-031。

3.13《累计投票实施细则》，公告编号为 2025-032。

3.14《网络投票实施细则》，公告编号为 2025-033。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果

3.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

议案表决结果：赞成 5 ……
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