公告日期：2021-03-25

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 11 日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘明

6.会议列席人员：董事会秘书董宪利

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同

时编制了《2020 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进

公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理 工作，同时编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同

时编制了《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2020 年

度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配以及未弥补亏损超过实收资本1/3》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具的审

计报告，公司 2020 年度净利润为 287,364.05 元,截止 2020 年 12 月 31 日，公

司合并财务报表未分配利润为-14,520,870.87 元，未弥补亏损超过实收资本 的 1/3，经董事会研究决定，2020 年不进行利润分配。

公司本期虽然扭亏为盈，但盈利能力仍然较低，未弥补亏损仍然达到实收 资本的 1/3，针对该事项，公司打算采取以下扭亏措施：

1、公司资产新增及原资产升值，确保公司持续经营。宏运通公司于 2020

年度新购置土地 37.88 亩 ，土地证件已办理完毕，此资产可抵押融资来补充 公司业务流动资金；其次，公司宏运通现有的土地、房屋、仓库、场站等资产 随着区域位置物流发展规划变化和……
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