公告日期：2021-03-25
证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权出席监事。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编
制了《2020 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进
公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理 工作，同时编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2020 年的工作规划，同
时编制了《2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及年 度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1） 2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2） 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司 2020 年年度报告及其摘要真实地反映出公司本年度的经 营和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配以及未弥补亏损超过实收资本
1/3》议案
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具的审
计报告，公司 2020 年度净利润为 287,364.05 元,截止 2020 年 12 月 31 日，公
司合并财务报表未分配利润为-14,520,870.87 元，未弥补亏损超过实收资本 的 1/3，经董事会研究决定，2020 年不进行利润分配。
公司本期虽然扭亏为盈，但盈利能力仍然较低，未弥补亏损仍然达到实收 资本的 1/3，针对该事项，公司打算采取以下扭亏措施：
1、公司资产新增及原资产升值，确保公司持续经营。宏运通公司于 2020
年度新购置土地 37.88 亩 ，土地证件已办理完毕，此资产可抵押融资来补充 公司业务流动资金；其次，公司宏运通现有的土地、房屋、仓库、场……
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