公告日期：2021-03-25

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十八次会议提请召开本次年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 9 点 。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837892 宏运通 2021 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市博金律师事务所两名律师。
（七）会议地点
宏运通四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2020 年董事会工作报
告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编 制了《2020 年监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

2020 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进
公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理
工作，同时编制了《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《2021 年财务预算报告》议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同
时编制了《2021 年财务预算报告》。
（五）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

公司对 2020 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2020 年
度报告》及《年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2020 年度不进行利润分配以及未弥补亏损超过实收资本 1/3》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具的审
计报告，公司 2020 年度净利润为 287,364.05 元,截止 2020 年 12 月 31 日，公
司合并财务报表未分配利润为-14,520,870.87 元，未弥补亏损超过实收资本 的 1/3，经董事会研究决定，2020 年不进行利润分配。

公司本期虽然扭亏为盈，但盈利能力仍然较低，未弥补亏损仍然达到实收 资本的 1/3，针对该事项，公司打算采取以下扭亏措施：

1、公司资产新增及原资产升值，确保公司持续经营。宏运通公司于 2020
年度新购置土地 37.88 亩 ，土地证件已办理完毕，此资产可抵押融资来补充 公司业务流动资金；其次，公司宏运通现有的土地、房屋、仓库、场站等资产 随着区域位置物流发展规划变化和周边知名物流企业进驻已逐年升值；另外， 周边企业的进驻也给我司发展带来了更多商机，如公司西侧安博物流园、公司 对面京东亚洲一号库、紧密合作的齐河济铁物流园等，另外高速新开上下口距 园区不足 0.5 公里，原有资产的逐年升值，提升了公司的信用等级，确保银行 抵押贷款持续使用。

2、公司资金高效使用降本增效，确保公司持续经营。公司随着业务体量 增加，会提前做好资金合理安排，通过资金的高效使用放大业务量，加速资金 周转，资金流的良性循环，公司诚信度会越来越好，从而提升资金周转效率， 提高资金使用效……
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