公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-024

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条股东大会是公司的权力 第四十四条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

...... ......

上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 代为行使。

股东人数超过200人时，公司股东
大会审议下列影响中小股东利益的重
大事项时，对中小股东的表决情况应当
单独计票并披露，且应提供网络投票方
式。

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，
或者进行利润分配；

（三）关联交易、对外担保（不含

公告编号：2021-024

对合并报表范围内子公司提供担保）、
对外提供财务资助、变更募集资金用途
等；

（四）重大资产重组、股权激励；
（五）公开发行股票、申请股票在
其他证券交易场所交易；

（六）法律法规、部门规章、业务
规则及公司章程规定的其他事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
公司依据自身发展规划需要，同时根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。

三、备查文件
《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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