公告日期：2021-04-16

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：宏运通四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,484,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；无委托授权出席董事。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；无委托授权出席监事。

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监和董事会秘书列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2020 年董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工

作，同时编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同时编制了《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2020 年度

报告》及《年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配以及未弥补亏损超过实收资本

1/3》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具的审计

报告，公司 2020 年度净利润为 287,364.05 元,截止 2020 年 12 月 31 日，公司合

并财务报表未分配利润为-14,520,870.87……
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