公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-039

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 21 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘明
6.会议列席人员：董事会秘书董宪利
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托授权出席董事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规的相关规定和《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》并结合公司实际情

公告编号：2021-039

况，对公司利润分配管理制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因上述议案尚需公司股东大会审议，董事会提议召开 2021 年第五次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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