公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-042

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经第二届董事会第二十次会议提请召开此次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837892 宏运通 2021 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宏运通四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司利润分配管理制度>》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规的相关规定和《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》并结合公司实际情 况，对公司利润分配管理制度进行修订。
（二）审议《关于公司监事任免》议案

根据公司生产经营需要，免去张欢欢女士的监事职务。提名刘敏女士为公 司监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自公司 2021 年第五次临时股 东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-042

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委 托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭 证和受托人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、 持股 凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单 位营业 执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日上午 9 时 00 分-下午 17 时 00 分

（三）登记地点：公司 311 办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人董宪利，联系电话：0534-5676668
（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用。
五、备查文件目录
《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事……
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