公告日期：2021-05-25

GongGao编号：2021-043

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,484,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

GongGao编号：2021-043

公司总经理、财务总监均列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》并结合公司实际情况，对公司利润分配管理制度进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事任免》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，免去张欢欢女士的监事职务。提名刘敏女士为公司监事候选人。任期自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

GongGao编号：2021-043

刘敏 监事 任职 2021 年 5 月 22 日 2021 年第五次临 审议通过
时股东大会

张欢欢 监事 离职 2021 年 5 月 22 日 2021 年第五次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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