公告日期:2021-05-25
GongGao编号:2021-043
证券代码:837892 证券简称:宏运通 主办券商:国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数34,484,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
GongGao编号:2021-043
公司总经理、财务总监均列席此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《德州宏运通国际物流股份有限公司章程》并结合公司实际情况,对公司利润分配管理制度进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 34,484,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事任免》
1.议案内容:
根据公司生产经营需要,免去张欢欢女士的监事职务。提名刘敏女士为公司监事候选人。任期自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 34,484,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
GongGao编号:2021-043
刘敏 监事 任职 2021 年 5 月 22 日 2021 年第五次临 审议通过
时股东大会
张欢欢 监事 离职 2021 年 5 月 22 日 2021 年第五次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。