公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-051

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年上半年经营情况、行业发展状况、公司战略发展规划等，编制了《2021 年半年度报告》。详见公司 2021-048 号公告。

公告编号：2021-051

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司 2021-049 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告，财务报告数据显示，截止 2021 年 6 月 30
日，公司合并资产负债表未分配利润为-13,238,047.07 元，股本总额34,500,000.00 元，根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体请见公司披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2021-050 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-051

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因议案（三）需提交股东大会审议，提议召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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