公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-066

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

2021 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,484,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-066

公司总经理、财务总监均列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张欢欢女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 14 日收到董事会董事付鸿生先生递交的辞职
报告，付鸿生先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。公司现提名张欢欢女士为公司新任董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期截止。

张欢欢，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于青岛环宇瑞航国际货运代理有限公
司任海运操作主管、客服主管；2013 年 2 月至 2015 年 8 月就职于山东兴元
服饰帽业进出口有限公司任物流经理；2015 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于
济南隆路易达网络科技有限公司任贸服经理；2019 年 7 月至今，就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任国贸部经理，2021 年 6 月至今任德州宏运通国际物流股份有限公司董事会秘书，张欢欢女士符合董事任职条件。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2021-063）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付鸿 董事 离职 2021 年 11 2021 年第八次临 审议通过

公告编号：2021-066

生 月 6 日 时股东大会

张欢 董事 任职 2021 年 11 2021 年第八次临 审议通过
欢 月 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议》
德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
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