公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-071

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

2021 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、会议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,484,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-071

公司总经理、财务总监均列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事》
1.议案内容：

公司监事会于 2021 年 11 月 10 日收到监事刘敏女士递交的辞职报告，刘
敏女士因个人原因申请辞去公司监事职务。有鉴于此，公司拟提名陈金燕女士为公司新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

陈金燕：女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年
-2005 年就职德棉集团进出口公司外贸单证部经理；2005 年-2011 年就职德州资通国际物流集团有限公司通关部和市场部经理；2011-2015 年就职德州运达国际货运代理有限公司副总经理分管市场业务；2015.8 至今就职德州宏运通国际物流股份有限公司,目前担任德州广远国际货运代理有限公司经理；2019.9 年-至今任职沧州新丝路国际物流有限公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 34,484,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘敏 监事 离职 2021 年 12 2021 年第九次临 审议通过
月 2 日 时股东大会

陈金 监事 任职 2021 年 12 2021 年第九次临 审议通过
燕 月 2 日 时股东大会

公告编号：2021-071

四、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会决议》
德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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