公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-079

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经第二届董事会第二十八次会议提请董事会召开此次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 15 日上午 9：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-079

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837892 宏运通 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宏运通四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

公司预计 2022 年公司及合并范围内子公司将可能与参股公司沧州新丝路国际物流有限公司、济南综保新丝路国际物流有限公司、德州景宏丝路供应链管理有限公司、齐河新丝路国际物流有限公司、禹城新丝路供应链管理有限公司发生采购商品和接受运输服务、销售货物、提供货运代理、运输服务、贸易代理及海外仓储服务等关联交易，预计采购商品金额全年总计不超过 2000 万元，接受运输服务金额全年总计不超过 3000 万元,销售货物金额全年总计不超过 2000 万元，提供货运代理、运输服务、贸易代理及海外仓储服务全年金额不超过 4000万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2021-079

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业 执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日上午 9 时 00 分-下午 17 时 00 分

（三）登记地点：宏运通国际物流股份有限公司三楼 308 办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:张欢欢，联系电话：0534-5676686
（二）会议费用：：公司内部会议室，无相关费用。
（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交
五……
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