公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 8 日以书面和电话方式

发出

5.会议主持人：董事长刘明

6.会议列席人员：公司监事王涛、陈金燕、叶银剑

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国都证券股份有限公司拟签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与国都证券股份有限公

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司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟定了《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司友好协商，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-001

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办

理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通

过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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