公告日期：2025-04-22

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券
湖南煤业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以纸质资料方式发
出

5.会议主持人：董事长胡瑞连

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2024 度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

因公司存在累计未弥补亏损，根据《公司法》有关规定，公司 2024 年利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算（草案）的议案》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划及债务情况，公司及其所属分子公司拟与关联方湘煤集团及其所属分支机构进行日常关联交易，预计交易金额人民币 90330 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事胡瑞连、王群伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与关联方大唐华银电力股份有限公司所属分公司进行日常关联交易，销售煤炭 20000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事曹坤龙表决时回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司拟与关联方涟源钢铁进行日常关联交易，销售煤炭 21600 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，关联董事刘卫星表决时回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司与湖南省国智云科技有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 202……
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