公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-008

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券
湖南煤业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 10：00。

通讯方式参会股东的会议登记证明材料发此邮箱 dshbgs@hnmygf.com。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837893 湖南煤业 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点

长沙市天心区万家丽南路 1099 号湘煤大厦三楼第三会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》 (公告编号：2025-007)。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)。
（六）审议《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南省煤业集团

公告编号：2025-008

有限公司。
（七）审议《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大唐华银电力股份有限公司。
（八）审议《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2025 年日常关联交易预算额度的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2025-004)和《湖南煤业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为涟源钢铁集团……
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