公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-016

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡瑞连
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 7 月 14 日在全国股转公司信息披露平台发布《湖南煤
业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-015），本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,804,487,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.0238%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

（1）选举胡瑞连先生、汤世杰先生、曾令胜先生、倪莉女士、曹坤龙先生、 刘卫星先生、吴磊先生为第五届董事会董事。

（2）选举单汨源先生、李军先生、蔡四平先生为第五届董事会外部董事。
（3）以上 10 名董事与经公司民主方式选举产生的职工董事唐小龙，共同组
成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会批准之日起就任。第四届董事 会董事自本次股东大会批准第五届董事会产生之日起自动卸任。

该议案内容详见公司于2025年7月14日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南煤业股份有限公司董事会换届 公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,804,487,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

胡瑞连 董事 就任 2025 年 7 月 30 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

汤世杰 董事 就任 2025 年 7 月 30 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

曾令胜 董事 就任 2025 年 7 月 30 日 2025 年第一次临时 审议通过

公告编号：2025-016

股东会会议

倪 莉 董事 就任 2025 年 7 月 30 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

曹坤龙 董事 就任 2025 年 7 月 30 日 2025 年第一次临时 审议通过
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