公告日期：2025-10-21

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以电子邮件和纸质
资料方发出方式发出

5.会议主持人：胡瑞连

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举胡瑞连为公司第五届董事会董事长。

上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

同意公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，按照《湖南省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会三个专门委员会设置及组成人员的议案》
1.议案内容：

（1）同意湖南煤业股份有限公司董事会设立战略与投资委员会。主任委员由胡瑞连担任，曾令胜、单汨源任委员。

（2）同意湖南煤业股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会。主任委员由单汨源担任，李军、蔡四平任委员。

（3）同意湖南煤业股份有限公司董事会设立审计与风险委员会。主任委员由蔡四平担任，单汨源、李军任委员。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈湖南煤业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》1.议案内容：

同意对《湖南煤业股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈湖南煤业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》1.议案内容：

同意对《湖南煤业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司战略与投资委员会议事规则的议案》1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情……
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