公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-029

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取电子通讯投票方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 11 月 7 日上午 10 时 00 分 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837893 湖南煤业 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 √

《关于修订<湖南煤业股份有限公司股东会议事规

2 √

则>的议案》

《关于修订<湖南煤业股份有限公司董事会议事规

3 √

则>的议案》

《关于湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委

4 √

员会议事规则的议案》

5 《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》 √

议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《湖南煤业股份

公告编号：2025-029

有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。
议案二：《关于修订<湖南煤业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《湖南煤业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

议案三：《关于修订<湖南煤业股份有限公……
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