公告日期：2025-11-11

湖南煤业股份有限公司章程

2025 年 11 月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份......4
第四章 公司党委......7
第五章 股东和股东会......9
第六章 董事和董事会......24
第七章 高级管理人员......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第九章 通知和公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第十一章 投资者关系管理...... 43
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为规范湖南煤业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司依法在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91430000691805333X。

第三条 公司于2016年7月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称

公司全称：湖南煤业股份有限公司

公司简称：湘煤股份

英文名称：Hunan Coal Industry Co.,Ltd.

第五条 公司住所：长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号。
第六条 公司的注册资本为人民币 205000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更依照《公司法》和湖南省国有企业领导人员管理有关规定执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（总工程师）、财务总监、董事会秘书、安全总监。

第十三条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨: 按照国家法律法规及经济政策，以
原煤生产为主，积极发展煤炭洗选深加工，营造主业突出、经济效益好、安全有保障、具有可持续发展能力的大型煤炭企业集团。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：以自有合法资产开展煤炭开发相关的技术研发及项目投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；矿产品销售；煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、

技术服务；煤炭开采、销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同

种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何

单位……
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