公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-030

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡瑞连
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 10 月 21 日在全国股转公司信息披露平台发布《湖南
煤业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-029），本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,756,734,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.6944%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-030

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

同意公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，按照《湖南省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，监事会主席及监事职务自动免除，《监事会议事规则》予以废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈湖南煤业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

同意对《湖南煤业股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-030

（三）审议通过《关于修订〈湖南煤业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

同意对《湖南煤业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于湖南煤业股份有限公司审计与风险委员会议事规则的议案》
1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》

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