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公告日期：2026-01-21
公告编号：2026-004
证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到董事单汨源先生递交的辞任报告，自 2026
年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到董事李军先生递交的辞任报告，自 2026 年
第一次临时股东会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到董事蔡四平先生递交的辞任报告，自 2026
年第一次临时股东会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）离职原因
为配合公司董事会调整工作，支持公司设立独立董事的相关安排，单汨源、李军、蔡四平辞去第五届董事会董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响
单汨源先生、李军先生、蔡四平先生的离任是基于公司董事会调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对单汨源先生、李军先生、蔡四平先生在任间的勤
公告编号：2026-004
勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢！
三、备查文件
（一）《单汨源辞职报告》
（二）《李军辞职报告》
（三）《蔡四平辞职报告》
湖南煤业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日
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