公告日期：2026-04-21

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子资料方式发
出

5.会议主持人：曹升元

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为客观、真实的反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司 2025 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2025 年度财务状况
及经营成果，符合国家相关会计准则及公司实际情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年财务预算（草案）的议案》
1.议案内容：

公司严格遵循内部预算管理规定，结合 2026 年煤炭行业市场形势、生产经营实际及安全生产运营需求，科学测算、统筹谋划，编制完成 2026 年财务预算（草案）。
2.审计委员会意见

公司 2026 年财务预算（草案）编制依据充分、测算合理，符合公司经营发展实际与战略规划，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

因公司存在累计未弥补亏损，根据公司法有关规定，公司 2025 年利润不予分配。
2.审计委员会意见

鉴于公司存在累计未弥补亏损，根据《公司法》及相关规定，2025 年度不进行利润分配，符合公司实际及相关法律法规要求，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司与湖南能源集团有限公司 2026 年日常关联交易预算额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划及债务情况，公司及其所属分子公司拟与关联方能源集团及其所属分支机构进行日常关联交易，预计交易金额人民币70880 万元。
2.审计委员会意见

本次日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联委员倪莉回避表决。

4.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2026 年日常关联交易预算额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，公司拟与关联方大唐华银电力股份有限公司所属分公司进行日常关联交易，销售煤炭 20000 万元。
2.审计委员会意见

本次日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2026 年日常关联交易预算额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，公司拟与关联方涟源钢铁进行日常关联交易，销售煤炭 12000 万元。
2.审计委员会意……
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