公告日期：2026-04-21

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：长沙市天心区万家丽南路 1099 号湘煤大厦 9 楼二会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

通讯方式参会股东的会议登记证明材料发此邮箱 dshbgs@hnmygf.com。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837893 湖南煤业 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南神合律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

《关于公司 2025 年度财务决算报

2 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

3 √

案的议案》

4 《关于 2026 年财务预算的议案》 √

《关于公司与湖南能源集团有限

5 公司 2026 年日常关联交易预算额

度的议案》

6 《关于公司与大唐华银电力股份 √

有限公司 2026 年日常关联交易预

算额度的议案》

《关于公司与湖南华菱涟源钢铁

7 有限公司 2026 年日常关联交易预 √

算额度的议案》

《关于 2025 年度报告及年度报告

8 √

摘要的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-029)。

（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-029)。

（三）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-029)。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司第五……
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