公告日期：2019-06-14

证券代码：837896 证券简称：衣之家 主办券商：招商证券

衣之家商业管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：杭州市江干区天城国际写字楼11楼衣之家商业管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁越军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日、2019年5月10日和2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-014)、《关于延期召开2018年年度股东大会的公告》(公告编号:2019-018)和《关于2018年年度股东大会增加议案并延期召开的通知的公告》(公告编号:2019-019)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司

法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《衣之家商业管理股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《衣之家商业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号2019-015)和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《衣之家商业管理股份有限公司2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《衣之家商业管理股份有限公司2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议……
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