公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-032

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以电话和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈喆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月01日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2025-032

司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-035)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定信息披露豁免的内部审核程序规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-032

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

北京东方同华科技股份有限公司
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