公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-010

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以电话和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈喆

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京东方同华科技股份有限公司章程》的

公告编号：2026-010

规定，并根据现今公司的业务状况，现提议变更会计师事务所，由原北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。

议案内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-011)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2026-010

北京东方同华科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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