公告日期：2026-04-28

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北京东方同华科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈喆

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表
董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-017)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳
军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容：

该专项说明由政旦志远（深圳）会计师事务所出具，披露了公司与控股股东、子公司（如南昌中荷同华、永清同华等）及其他关联方在 2025 年度的资金往来余额及发生额。该说明确认了公司不存在控股股东非经营性占用资金的情形，仅存在对子公司的非经营性资金往来。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为了更好的保障 2026 年度公司的经营业务展开，公司暂定 202……
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