公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-016

上海金丘实业股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：上海金丘实业股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：金丘股份

股票代码：837901

收购方：江苏中南建设集团股份有限公司

住所：江苏省南通市常乐镇

二零一六年十二月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在上海金丘实业股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海金丘实业股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......1

目录......2

释义......4

第一节 收购人介绍......5

一、收购人基本情况......5

二、收购人控股股东及实际控制人基本情况......6

三、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......7

三、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事 诉讼和仲裁情况......11 四、收购人董事、监事和高级管理人员情况......11 五、收购人主体资格情况......11 六、收购人财务会计资料......12第二节 本次收购决定及目的......13 一、本次收购的目的......13 二、本次收购的授权和批准......13第三节 收购方式......15 一、本次收购的收购方式......15 二、本次收购前后公众公司股份情况......15 三、本次收购相关股份的权利限制......15 四、本次收购相关协议主要内容......16 五、收购人新增股份的限售安排......20第四节 资金来源......21 一、资金总额及资金来源......21 二、资金来源声明......21 三、资金支付方式......21第五节 后续计划......22 一、对公司主营业务的调整计划......22 二、对公众公司管理层的调整计划......22 三、对公司组织机构的调整计划......22 四、对公众公司章程进行修改的计划......22 五、对公众公司资产进行处置的计划......22 六、对公众公司现有员工聘用计划作重大调整的计划......22第六节 对公众公司的影响分析......23 一、对公众公司的影响和风险......23 二、同业竞争情况以及避免同业竞争的措施......23 三、关联交易情况及规范关联交易的措施......24第七节前6个月买卖公众公司股份的情况......25 一、在本次交易事实发生日前6个月内收购人买卖公众公司股票的情况......25 二、在本次交易事实发生日前6个月内收购人关联方及关联企业的董事、监事和高级管 理人员（或者主要负责人）买卖公众公司股票的情况......25第八节前24个月与公众公司发生交易的情况......26 一、在报告日前24个月内收购人与公众公司发生交易的情况......26 二、在报告日前24个月内收购人关联方及关联企业的董事、监事和高级管理人员（或

者主要负责人）与公众公司发生……
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