公告日期：2018-08-22

券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：广发证券
广州欧科信息技术股份有限公司

GuangzhouOkayInformationTechnologyCo.,Ltd

股票发行方案

主办券商

住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

二〇一八年八月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。

目 录

一、公司基本情况....................................................................................5
二、本次发行计划....................................................................................5

（一）发行目的..................................................................................5

（二）发行对象及现有股东优先认购安排.......................................6

（三）发行价格及定价方法..............................................................7

（四）发行股票数量及预计募集资金金额.......................................7
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、
除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格

的影响.................................................................................................8

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺...............................8

（七）募集资金用途..........................................................................8

（八）前次发行募集资金使用情况 .................................................11

（九）本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案......................11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ..............11
（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

...........................................................................................................11
三、非现金资产的基本信息..................................................................12
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ....................12
五、其他需要披露的重大事项..............................................................12
六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要.......................................13
七、本次股票发行相关中介机构信息 ...................................................18
八、公司董事、监事、高级管理人员声明...........................................20

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。