公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-031
证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：广发证券
广州欧科信息技术股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月2日10：00。

预计会期1.00天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-031
本次股东大会的股权登记日为2018年7月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2区第14层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

具体议案内容请参见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《广州欧科：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-029）。
（二）审议《变更会计政策的议案》

具体议案内容请参见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《广州欧科：会计政策变更公告》（公告编号：2018-030）。
（三）审议《关于子公司广东启慧城市信息有限公司拟申请在广州股权交易中心挂牌的议案》

具体议案内容请参见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

公告编号：2018-031
三、 会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2018年8月2日上午9:30-10:00
（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2
区第14层公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2区
第14层
（二）会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担
五、 备查文件目录
（一）《广州欧科信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。