公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-043

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年9月6日，广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“广州欧科”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》、《关于与股份认购对象签署附生效条件的<股份发行认购合同>的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

1、现有股东在本次发行前放弃优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限

公告编号：2018-043

的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定，因此，现有在册股东在同等条件下对发行的股票享有优先认购权。本次股票发行，现有股东均已出具放弃优先认购权的承诺。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年8月31日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行对象为1名机构投资者，公司已与发行对象签订了附生效条件的《股份认购协议》，认购方式为现金认购。本次已确定的认购情况如下：

认购对象 类型 认购价格 拟认购数量拟认购金额 认购

（元/股） （万股） （万元） 方式

黄埔文化（广州） 机构投7.6894 130.05 1,000.00 现金

股权投资有限公司 资者

（二）缴款时间安排

缴款起始时间：2018年9月12日（含当日）

缴款截止时间：2018年9月13日（含当日）

（三）认购程序

认购人应在2018年9月12日起（含当日）至2018年9月13日（含当日）之内缴纳认购资金至本次股票发行设立的募集资金专

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项账户中，同时，认购人将汇款底单扫描后发送至认购联系人邮箱，并电话确认。公司收到汇款底单并确认认购人的资金到账后，电话或书面通知认购人认购成功。

三、缴款账户：

账户名称：广州欧科信息技术股份有限公司

开户银行：招商银行广州开发区支行

银行账号：120907624010605

注意：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写；汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；汇款人户名应与认购人名称一致，汇款用途填写“股票发行认购款”或“广州欧科信息技术股份有限公司股票发行认购款”。

四、其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；（二）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户；在汇款单备注栏中注明股份认购人姓名和认购股份数；（三）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（四）若认购者未在规定时期内缴款，视为自动放弃本次认购。

公告编号：2018-043

五、联系方式

（一）联系人姓名：熊四明

（二）电话：020-32210158

（三）传真：020-32211578

（四）邮箱：xiongsiming@……
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