公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-033

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊爱武女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,010,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为加快业务拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，拟对经营范围进行修改，因此，《公司章程》内容需要进行相应变更。

公告编号：2018-033

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议表决通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

具体内容详见公司2018年7月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《广州欧科：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-029）等文件。

2.议案表决结果：

同意股数26,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

公司主要面向博物馆、考古所、国土规划、房产等部门提供数据服务、软件服务及相关系统集成服务，部分服务项目周期较长，如果所有项目都按照最终完工验收合格为时点进行收入确认，会影响会计信息的准确性。为了能够向财务报表使用者提供更准确、更相关的会计信息，合理反映公司各项业务的实际情况。依据收入准则的相关规定，拟对公司提供劳务收入确认具体方法进行变更。

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议表决通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

具体内容详见公司2018年7月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《广州欧科：会计政策变更公告》（公告编号：2018-030）等文件。

2.议案表决结果：

同意股数26,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-033

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司广东启慧城市信息有限公司拟申请在广州股权交

易中心挂牌的议案》

1.议案内容：

为把握资本市场改革发展机遇，提升广东启慧品牌知名度，促进广东启慧规范经营、快速发展，同时，享受市、区对企业在区域性股权交易市场挂牌的相关政策红利，提议将广东启慧在广州股权交易中心进行挂牌。

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议表决通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

具体内容详见公司2018年7月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

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