
公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-054
证券代码:837902 证券简称:广州欧科 主办券商:广发证券
广州欧科信息技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月6日以书面方
式发出。
5.会议主持人:监事会主席白玉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-054
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选
人提名的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,提名张孝文先生、张莹莹女士为公司第二届监事会监事候选人,并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。任期三年,自股东大会通过之日起计算。
请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
广州欧科信息技术股份有限公司
监事会
2018年12月12日
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