公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-039

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券
森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔺华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 6,146,000 股，占公司
有表决权股份总数的 55.66%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司关于追认资金占用暨
关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-039

议案的具体内容详见森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易的公告（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案关联股东蔺华、朱美凤、北京聚才教育科技研究院（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于提名李云峰先生为公司董事候选人》议案
1.议案内容：

公司董事刘影因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名李云峰先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止，在新任董事就任前，刘影仍按照《公司章程》的规定履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 6,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 云 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

峰 月 4 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公

公告编号：2019-039

司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。