公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-005

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,419,000 股，占

公司有表决权股份总数的 58.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-005

本次会议共出席 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度财务审计机构》议案

1，议案内容：

公司原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，与公司的协议已到期，已履行完毕合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议并研究决定，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，并拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作。

2，议案表决结果：

同意股数 6,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3，回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案1，议案内容：

公司因战略发展的需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《推荐挂牌并持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2，议案表决结果：

同意股数 6,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-005

3，回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协

议》议案

1，议案内容：

因公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司协商一致，由大同证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《大同证券有限责任公司与森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2，议案表决结果：

同意股数 6,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3，回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告》议案

1，议案内容：

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