公告日期：2018-04-23

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月19日

2.会议召开地点：森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份9,220,000股，占公司股份总数的83.51%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要的议

案》

1.议案内容

详见2018年3月30日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数9,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(二)审议通过审议《公司董事会2017年度工作报告》

1.议案内容

《公司董事会2017年度工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(三)审议通过审议《公司监事会2017年度工作报告》

1.议案内容

《公司监事会2017年度工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(四)审议通过审议《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

《公司2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(五)审议通过审议《公司2018年度财务预算报告》

1.议案内容

《公司2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(六)审议通过审议《公司续聘2018年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年

度审计机构。聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数9,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(七)审议通过审议《关于公司 2017 年年度利润分配方案的

议案》

1.议案内容

经……
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