公告日期：2018-03-30

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因-不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月19日9:00

结束时间：2018年4月19日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.本公司聘请的北京尚梓律师事务所的律师江华、刘仲鸣

(七)会议地点：森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年年度报告及年报摘要的议案》；

2、审议《公司董事会2017年度工作报告》；

3、审议《公司监事会2017年度工作报告》；

4、审议《公司2017年度财务决算报告》；

5、审议《公司2018年度财务预算报告》；

6、审议《公司续聘2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》；

8、审议《关于预计公司2018年年度日常性关联交易的议案》；

9、审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；

10、审议《关于会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年4月19日

(三)登记地点:

森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王红霞

联系电话：010-57107472

(二)会议费用：会议费用：与会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请在会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

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