公告日期：2018-03-30

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年3月28日 13:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：邓茂华

6、会议主持人：邓茂华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会2017年度工作报告》，并提交股东大

会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。报告就2017年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。

经审议，监事会认为在2017年度，公司监事会认真按照《公司法》

和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案，并提交股

东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案，并提交股

东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于<公司续聘2018年度审计机构>的议案》，并

提交股东大会审议。

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于<公司2017年年度报告及年报摘要>的议

案》，并提交股东大会审议。

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-004）和《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对森纵艾德（北京）股份有限公司2017年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）森纵艾德（北京）股份有限公司2017年年度报告及其摘

要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）森纵艾德（北京）股份有限公司2017年年度报告及其摘

要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》，并

提交股东大会审议。

2017年年度利润不分配，不转增。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。……
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