公告日期：2024-12-30

公告编号： 2024-048

证券代码：87907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券

2024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间： 2024年12月30日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话方式发出

5.会议主持人： 董事长高成福先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》 (下称

“《公司法》”)、《公司章程》 (下称“《公司章程》”的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席会议的职工代表 15 人。

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司2024年第一次职工代表大会选举李光荣先 生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议 之日起算。与股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会。前述职工代表监事 候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，且不属于 失信联合惩戒对象。

公告编号： 2024-048

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2024年12月30日

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