
公告日期:2024-12-30
公告编号: 2024-048
证券代码:87907 证券简称:多易得 主办券商:国海证券
2024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2024年12月30日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年12月20日以电话方式发出
5.会议主持人: 董事长高成福先生
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》 (下称
“《公司法》”)、《公司章程》 (下称“《公司章程》”的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 15 人,出席会议的职工代表 15 人。
(一)审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,公司2024年第一次职工代表大会选举李光荣先 生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,自2025年第一次临时股东大会决议 之日起算。与股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会。前述职工代表监事 候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,且不属于 失信联合惩戒对象。
公告编号: 2024-048
2.议案表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2024年12月30日
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