公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室（公司会议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长高成福
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定应进行第四届董事会换届选举。股东大会选举高成福、江祥锋、谭铧、王瑞琪、万火平为公司董事会非独立董事，并组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行第四届监事会换届选举。股东大会选举汪金山、王珍担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程> 》的议案
1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“出版物互联网销售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”因变更经营范围，相应地需修改《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高成 董事 任职 2025 年 1 月 2……
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